Крупнейший банк Швейцарии включил Молдову в список государств с высоким риском отмывания денег

Это произошло сразу после того, как UBS завершил поглощение своего конкурента Credit Suisse, пишет mold-street.com

По сообщению британской прессы, руководители UBS составили список из почти двух десятков «красных линий», запрещающих сотрудникам Credit Suisse заниматься широким спектром деятельности с первого дня объединения двух банков.

Запреты, написанные отделом комплаенса UBS, призваны снизить риски, связанные со сделкой, которая была организована швейцарскими властями три месяца назад, чтобы спасти Credit Suisse от краха.

По правилам банкиры Credit Suisse не могут торговать рядом тайных финансовых продуктов, включая корейские деривативы и опционы на определенные количественные индексы.

В 2006 году Credit Suisse потерял 120 миллионов долларов на корейских деривативах, что привело к смене руководства подразделения. Но банк продолжал работать на рынке.

Сотрудники Credit Suisse также должны запрашивать у руководителей UBS разрешение на предоставление кредитов под залог таких активов, как яхты, корабли и недвижимость на сумму более 60 миллионов долларов.

Как банкир некоторых из самых богатых людей в мире, Credit Suisse долгое время предоставлял кредиты для финансирования покупки частных самолетов миллиардерами, а также занимался финансированием яхт.

В прошлом году Credit Suisse попросил хедж-фонды и других инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт и частных самолетов его самых богатых клиентов, после разоблачений в Financial Times о сделке по секьюритизации кредитов, предоставленных олигархам, которые впоследствии были подвергнуты санкциям.

Молдова в одном списке с Россией, Ливией, Суданом и Венесуэлой

Сотрудники швейцарского банка Credit Suisse должны получить разрешение UBS на выдачу кредитов заемщикам за пределами страны и на иностранную собственность.

Чтобы ограничить риск отмывания денег, взяточничества и коррупции, банкирам Credit Suisse также запрещено привлекать новых клиентов из ряда стран с высоким уровнем риска.

К ним относятся Афганистан, Албания, Беларусь, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Сальвадор, Эритрея, Эфиопия, Гвинея, Гаити, Ирак, Косово, Кыргызстан, Ливия, Молдова, Мьянма, Никарагуа, Палестина, Россия, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла, Йемен и Зимбабве.