По мнению эксперта, процесс внедрения такого типа программы предусматривает четыре базовых принципа, которые необходимо соблюдать для предотвращения появления рисков отмывания денег. «Речь идет о принятии мер по предотвращению и противодействию этому явлению, запрете исключений при внедрении положений о предотвращении и противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, координации и сотрудничестве между национальными профильными ведомствами, а также с международными учреждениями того же профиля», - говорится в сообщении эксперта. Источник отмечает, что первая глава предусматривает все необходимые процедуры, и все действия будут выполнены – в том числе проверка источника происхождения активов всеми отчетными единицами, в том числе банками, нотариусами и профессиональными участниками финансового рынка, передает kp.md«Закон предлагает механизм добровольного декларирования денег, он не заменяет никакие положения, которые касаются обязательств государства по противодействию и предотвращению отмыванию денег и финансированию терроризма», - говорит специалист, изучивший документ.Относительно второго принципа – об исключениях при внедрении мер по противодействию и предотвращению отмывания денег, - эксперт заявил, что документ не включает ничего, что могло бы привести к появлению этих исключений. Напротив, компетентные органы планируют отслеживать риски при внедрении закона на основании аналитической программы.Что касается обязательства властей сотрудничать для применения законов, специалист заявил, что предусмотрено подписание соглашений о сотрудничестве и обмене информацией между Налоговым инспекторатом, Центральным банком и другими компетентными структурами, у которых есть доступ к базе данных полиции. Это позволит определить любого, кто раньше был замечен в участии в схемах по отмыванию денег в стране или за ее пределами, уверен специалист.Четвертый принцип это установление сотрудничества, в том числе посредством обмена информации о расследованиях отмывания денег на международном уровне.- Предложенный документ касается только молдавских граждан, что снижает риски злоупотреблений на международном уровне. При этом закон предусматривает выявление потенциальных получателей с двойным гражданством и введение внутренней процедуры быстрого обмена информации и международного сотрудничества для любого подозрения в отмывании денег и финансирования терроризма, - сказал он.Таким образом, по мнению цитируемого источника, если закон будет внедрен соответствующим образом, он «обеспечит строгое управление рисками, согласно лучшим международным практикам и стандартам по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.„Moneyval” это постоянная структура по мониторингу при Совете Европы, специализирующаяся на предотвращении и борьбе с отмыванием денег.Стоит отметить, что посольство США, представительство МВФ в Молдове, а также Делегация ЕС в Кишиневе раскритиковали положения так называемой налоговой амнистии, предусматривающей декларирование незадекларируемого имущества с выплатой всего 3% от их стоимости в госбюджет.