Таким образом злоумышленники смогли обмануть граждан Украины, Молдовы, Казахстана и Европейского союза. Ущерб оценивается в несколько миллионов гривен, передает moldova1.mdОрганизаторами преступной группировки оказались 49-летний и 51-летний уроженцы Грузии. Обладая авторитетом в криминальных кругах, фигуранты привлекли к противоправной деятельности еще 12 граждан.Каждый из сообщников отвечал за вверенное ему направление: разработка мошеннического плана, подбор персонала и предоставление личной информации «клиентов», обеспечение прикрытия «бизнеса», а также распределение полученных средств между участниками группировки, часть которых уходила на пополнение «преступного общака».Используя психологические приёмы, мошенники уверяли граждан в получении инвестиционной прибыли и убеждали их переводить деньги на электронные кошельки и банковские карты.30 мая правоохранители провели около 40 обысков по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов на территории Киева и области. По результатам обысков следователи изъяли 12 автомобилей премиум-класса, 136 единиц компьютерной техники, более 950 СИМ-карт, черновые записи, а также 64 500 долларов, более 311 000 гривен, 4 600 евро.По итогам следственных мероприятий задержаны 14 человек. Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Киевская областная прокуратура.
