По данным следствия, полученные преступным путём деньги он использовал для приобретения недвижимости и других активов в Республике Молдова, чтобы скрыть их происхождение, сообщает пресс-служба Генинспектората полиции.44-летний подозреваемый являлся членом преступной группы, в которую также входили два других гражданина Республики Молдова. В 2022 году они были осуждены в Румынии и в настоящее время отбывают наказание, признав свою вину и возместив ущерб на сумму более 980 000 леев (250 000 румынских леев).Задержание в Кишинёве связано с покупкой членами группы недвижимости и автомобилей с целью скрыть незаконно добытые средства. Для этого преступники привлекали родственников и третьих лиц, оформляя имущество на них, чтобы избежать выявления преступных доходов правоохранительными органами.
