Всего в казино было 80 сотрудников, которые работали в три смены в режиме нон-стоп. По данным прокуроров ущерб, нанесенный государству, составил миллионы леев.Наблюдение за группировкой велось с осени 2013 года. 10-го февраля этого года в ходе обысков, проведенных в казино и дома у подозреваемых были обнаружены финансовые средства в размере 200 тысяч леев.В казино, в режиме онлайн обслуживались исключительно иностранные граждане. Зайти на электронную страницу игорного дома с некоторых молдавских IP адресов не представлялось возможным. Клиентами игорного дома были в основном граждане стран СНГ и ЕС.На данный момент под предварительный арест заключены 4 человека, среди которых менеджер казино, менеджер по персоналу, администратор заведения и системный администратор. Сотрудников допрашивают в качестве свидетелей.Виновным грозит до 10 лет тюрьмы.
