По словам прокурора, дело открыто на основании документов, изъятых греческими следователями в доме, который Плахотнюк арендовал в столице Греции, сообщает zdg.md«На основании этих документов в отношении Владимира Плахотнюка были возбуждены уголовные дела как в Греции, так и в Румынии», — заявил Черней.Ранее следствие сообщало, что в Греции были обнаружены 18 поддельных документов, оформленных на разные личности, связанные с Плахотнюком, включая документы таких государств, как Вануату, Ирака и России.Владимир Плахотнюк также фигурирует в одном из эпизодов дела о «банковском мошенничестве», которое с 2023 года находится на стадии судебного разбирательства. Его обвиняют в получении средств, похищенных из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, на общую сумму 39 миллионов долларов и 3 миллиона евро.Еще четыре уголовных дела, в которых он фигурирует, находятся на стадии уголовного преследования. Среди инкриминируемых преступлений — активная коррупция, отмывание денег, мошенничество и создание преступной организации.
