Проект был в экстренном порядке представлен парламенту поздно ночью, в день закрытия весенне-летней сессии, передает infotag.mdЕшану объяснил спешку, тем, что "суды все чаще стали ошибочно трактовать закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". По его словам, в суде есть несколько важных дел рассмотрение которого затягивается из-за неясности положений законодательства.Депутат от партии PAS Серджиу Литвиненко отметил, что "в предложенном законопроекте также есть много неясностей, а его принятие в первом чтении не решит проблему, так как закон не вступает в силу". Ешану согласился с этим, подчеркнув, что "нужно хотя бы принять закон в первом чтении, чтобы начать пересмотр законодательства и дать сигнал судебным инстанциям".Проект предполагает поправки к четырем законам - собственно о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, закон об исполнении, об обществах с ограниченной ответственностью и закон о регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателях.Поправки меняют смысл понятия "конечный бенефициар" в случае борьбы с отмыванием денег. Закон будет применяться "исключительно к доле в какой-либо компании рассматриваемого лица, а не всех активов данной компании". Ешану отметил, что в нынешней практике, если лицо подозреваемое в отмывании, является учредителем компании, "исполнители применяют санкционные действия относительно всех активов компании".Эксперты считают, что необходимость внесения уточнений в законодательство возникли вызваны уголовным преследованием Владимира Плахотнюка, которого суд официально признал бенефициаром кражи миллиарда долларов из банковской системы. Суд 29 мая лишь частично удовлетворил иск Прокуратуры об аресте имущества Плахотнюка. Суд наложил арест на шесть квартир и четыре нежилых помещений, принадлежащих Плахотнюку. Стоимость арестованного имущества оценивается примерно в 33 млн. леев (около 1,7 млн. евро). В то же время, остальные пять запросов, в которых прокуроры требовали конфискации вилл Плахотнюка в Швейцарии, Франции и Румынии, 5 автомобилей и катера, зарегистрированного в Швейцарии, а также 4 автомобилей, зарегистрированных в Молдове, на общую сумму 7,7 млн. евро, были отклонены.
