По данным Nexta, ранее сообщалось, что резервный банк Министерства обороны РФ — Промсвязьбанк (ПСБ) — использует «Капитал Банк Центральной Азии» для проведения платежей за поставляемое тайно оружие российской армии, передает pulsmedia.mdЦентральной фигурой этой схемы является молдавский олигарх и сторонник Кремля Илан Шор. По данным агентства Bloomberg, он владеет 51% акций финансовой компании A7, которая также задействована в механизме обхода санкций. Оставшиеся 49% принадлежат военному ПСБ.До января 2025 года ключевую роль в незаконной схеме играл киргизский «Керемет Банк». Однако компания была вынуждена выйти из этой роли после того, как США ввели в начале года санкции против «Керемет Банка». В официальном заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) отмечалось, что с лета 2024 года руководство банка координировало действия с российскими чиновниками и представителями Промсвязьбанка, находящегося под санкциями США.Спустя несколько месяцев бывшие сотрудники «Керемет Банка» заняли ключевые должности в «Капитал Банке». Более того, «Капитал Банк Центральной Азии» был назначен единственным банком для осуществления трансграничных рублевых операций в Россию и из нее. Впоследствии он стал частью схемы Минобороны РФ по оплате оружия, поставляемого из Китая.Французская газета La Tribune назвала эту реорганизацию примером способности отдельных структур адаптироваться с целью сохранения своей роли посредника в секретном военно-техническом сотрудничестве между Россией и Китаем.
