Парламент проголосовал сегодня в первом чтении за законодательную инициативу депутата Раду Мариана о внесении изменений в Закон о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает moldpres.mdСогласно проекту, снят порог в 10 000 леев, до которого можно было проводить операции по обмену валюты без предъявления удостоверяющих личность документов.Данные удостоверяющих личность документов при совершении обмена валюты будут регистрироваться пунктом обмена валюты. Это позволит финансовым учреждениям контролировать транзакции, совершаемые клиентами. Эти данные могут быть полезны при расследовании подозрительных транзакций и способствовать выявлению схем отмывания денег или финансирования терроризма.Автор инициативы отмечает, что предъявление удостоверяющего личность документа при обмене валюты — распространенная практика во многих странах мира, поддерживаемая законодательством о предотвращении отмывания денег и противодействии финансированию терроризма.
