Согласно собранной информации, представители компании занимались незаконной деятельностью под предлогом предоставления услуг колл-центра по консультированию в области медицины, компьютерных технологий и строительства, передает politia.mdВпоследствии сотрудники правоохранительных органов установили, что у организации не было квалифицированного персонала для предоставления консультационных услуг в соответствующих областях, а финансовые средства, собранные задокументированными компаниями, поступали от экономических агентов за пределами страны, зарегистрированных в юрисдикциях с высоким риском отмывания денег и вовлечения в различные подозрительные финансовые операции.Полиция также обнаружила, что транзакции, осуществляемые по счетам целевых компаний, носили транзитный характер и могли считаться незаконными.Для сбора доказательств сотрудники правоохранительных органов провели обыски в головных офисах вовлеченных компаний, а также в домах администраторов.Были обнаружены и изъяты некоторые предметы, имеющих значение для уголовного дела: электронные носители информации, бухгалтерская документация и другие вещественные доказательства.Расследование будет продолжено.
