По данным следствия, уголовное дело, состоящее из 37 томов, поступило в ПБОПОД в конце 2021 года. Прокуроры допросили более 100 человек и составили почти 200 экспертных заключений, передает rupor.md“В отношении двух компаний проведено расследование: их директор является учредителем нескольких компаний. В деле также фигурируют бухгалтер и помощник. В 2015-2016 годах в документах о покупке и в Декларации о подоходном налоге они указали заниженные суммы и вымышленные имена сельхозпроизводителей в центре республики и в Кишиневе, у которых они якобы приобрели товары. С другой стороны, также были указаны несуществующие хозяйственные расходы. Таким образом, они избежали уплаты в госбюджет этой внушительной суммы в виде налогов и пошлин”, – отмечается в справке.В то же время по ходатайству ПБОПОД на имущество фигурантов дела – офис, гараж и две машины – был наложен арест с целью возможной конфискации.Подозреваемым грозит штраф в 350 тысяч леев либо 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 2 до 5 лет. Двум предприятиям грозит до 800 000 леев штрафа с лишением права осуществлять определенную деятельность, а в особом случае даже их ликвидация.
