Ведомство сообщило, что проблемы возникли из-за блокировки счетов компании двумя коммерческими банками Молдовы, передает rupor.mdФинансовые учреждения выявили несоответствия в данных о бенефициарном владельце. Информация, предоставленная клиентом банку, отличалась от сведений, содержащихся в Государственном регистре правовых единиц, который администрирует АГУ.«В случае обнаружения несоответствия банки обязаны заблокировать счета клиента и проинформировать Государственную налоговую службу и Агентство государственных услуг в течение 5 рабочих дней. Получив уведомление от банков, АГУ обязано внести отметку в Государственный регистр правовых единиц о констатированном несоответствии», — говорится в сообщении ведомства.Согласно процедуре, банки также уведомляют клиента о необходимости явиться в Агентство государственных услуг для актуализации данных о бенефициарном владельце. До устранения расхождений операции по счетам остаются ограниченными.
