Глава Высшей судебной палаты Моловы Михай Поалелунжь заявил kommersant.md, что "отмывались" деньги из России. Антикоррупционная прокуратура Молдовы возбудила и расследует уголовное дело. В России источники в банковских кругах заявляют, что схемы с Moldinconbank им неизвестны, в отличие от других «молдавских схем». Однако же на Moldinconbank приходилось четыре пятых валютных поступлений в страну. О сомнительных схемах, выявленных им при проверке решений судебной системы Молдовы, «Ъ-MD» рассказал глава Высшей судебной палаты (ВСП) Михай Поалелунжь. В начале года его внимание привлекли десятки судебных приказов (аналог исполнительных листов в РФ) судей различных инстанций. Все они касались взыскания крупных долгов (от $180 млн до $800 млн) с фирм-резидентов РФ в пользу компаний различных юрисдикций, включая оффшоры. Копии нескольких приказов, включая документ о взыскании $200 млн в пользу британской Seabon Limited с российских ООО «Омега», ООО «Лаймекс» и жителя гагаузского села Конгаз, гражданина Молдовы Виктора Агапиева (датирован 14 декабря 2010 года и вынесен председателем суда Комрата Сергеем Губенко.) есть в распоряжении kommersant.md. Компания Seabon Limited, отметим, ранее фигурировала в другом скандале, связанном с попыткой отчуждения сомнительным способом 3% акций Moldova Agroindbank, принадлежащих бывшему главе банка Григоре Фуртунэ. Глава ВСП говорит, что всего ему известно о 33 приказах, 24 подлинных и девяти фальшивых: на их бланках есть номера вынесенных ранее приказов по другим делам, а подписи судей подделаны. Рекордсменом стал Окружной коммерческий суд Молдовы: его судьи выписали «три или четыре приказа» о переводе средств за пределы Молдовы на $500 млн каждый. Как работала схема По данным Михая Поалелунжь, схема применялась в период с 2010 по 2013 год, участвовали в ней пять российских компаний, включая вышеупомянутые ООО, молдавский Moldinconbank (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, который сейчас находится в РФ), компании в различных юрисдикциях, суды разных районов Молдовы, а также физлица с молдавским гражданством. Последние выступали как солидарные ответчики по долгам перед истцами вместе с фирмами из РФ, чтобы долги можно было взыскивать через молдавские суды. «Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет в Moldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд заявление о вынесении судебного приказа по взысканию долга с фирмы в РФ и молдавского бомжа», — поясняет глава ВСП схему. Приказ, как правило, передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил в банк ровно в момент, когда средства поступали на счет. В деле два исполнителя, один арестован и не признает вину, а второй - Светлана Мокану (родная сестра бывшего замглавы минюста Елены Мокану) - сотрудничает со следствием. «Насколько я знаю, ни одна сумма не задерживалась на счете (в Moldinconbank) дольше 15 минут. После этого деньги уходили в офшор. Это отмывание денег чистое. По документам, которые я видел — общая сумма $18,5 млрд. Но говорят, что прошло больше», — говорит Михай Поалелунжь. Другой собеседник в молдавских госструктурах рассказал на условиях анонимности, что деньги могли выводится через счета компании-нерезидентов, открытых в Moldinconbank или через крупные региональные банки. «Схема могла работать так: российская фирма переводит фиктивный долг в любой российский банк, тот на коррсчет регионального банка, а последний уже на корсчет в Moldinconbank. Оттуда деньги уходили в оффшор на основании судебного приказа, в котором фигурировал фиктивный долг»,- пояснил источник. Банками-корреспондентами Moldinconbank являются Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (Австрия), Commerzbank AG Frankfurt am Main (Германия), VTB Bank (Deutschland) AG (Германия), Sberbank Moscow (Россия), VTB Bank Moscow (Россия), Oschadbank Kyiv (Украина),Romanian Commercial Bank Bucharest (Румыния), The Bank of New York Mellon New York (США). Идет следствие Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, говорит глава ВСП. «Решения принимались на основе копий документов. По некоторым делам копии легализованы сомнительным образом — одна печать на 20–30 страниц. Когда я узнал об этом, то собрал всех председателей судов республики и обсудил ситуацию. Мы произвели обобщение судебной практики и на прошлой неделе направили материалы в Антикоррупционную прокуратуру, Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Высший совет магистратуры (надзирает за деятельностью судей)»,- рассказал глава ВСП.Собеседник kommersant.md в одном из молдавских надзорных органов на условиях анонимности рассказал, что в Нацбанке в курсе ситуации, поскольку столь крупные суммы там не могли не заметить. По его словам, в 2013 году на Moldinconbank пришелся 81% от всего объема валютных поступлений Молдавии, а из $18,5 млрд, выведенных с 2010 года, $10 млрд пришлось на 2013 год.В России крупные подозрительные операции в публичном поле связываются с обреченными на скорое закрытие банками: несмотря на то, что без мощностей крупных многофилиальных банков «транзитный» бизнес существовать не может, непосредственно в схемах вывода участия крупных банков не фиксировалось никогда. На этой неделе ряд российских СМИ указывал на наличие корреспондентских отношений с Moldinconbank у российского банка «Западный», лицензия у которого отозвана Центробанком России 21 апреля. Но масштаб объявленных ЦБ «отмытых» средств (2 млрд. руб.) несопоставим с масштабом злоупотреблений, описанных молдавскими властями. О российских банках-контрагентах Moldinconbank Михай Поалелунжь не упоминал.
