Эту информацию для IPN подтвердили источники в правительстве Молдовы.Планировалось, что FAVNIR переведет деньги венгерской компании MET за поставки газа, но власти Кишинёва быстро вмешались и потребовали исключить компанию из этой финансовой цепочки.Хотя имя Илана Шора официально не указано в структуре компании, она, тем не менее, контролируется им. У компании два офиса – один в Кыргызстане, а другой в Дубае. Эти адреса – единственные общедоступные контактные данные. На своём веб-сайте FAVNIR заявляет о ежемесячном обороте более 2 миллиардов долларов и позиционирует себя как ключевого игрока на рынке оптовой торговли в Азии и на Ближнем Востоке.Однако домен favnirtrade.com был создан 18 октября 2024 года и зарегистрирован на имя Дарвина Альберта из города Кесария (Израиль). К домену привязан телефон с израильским номером и почта на защищённом сервисе Tutanota. IP-адрес сайта ведёт к ещё двум ресурсам: ilan-shor.com – официальный сайт Илана Шора и talas-gm.com – компания, связанная с его группой.
