Totul se decide în toamnă! Partidele își joacă ultima carte pe 28 septembrie
Potrivit raportului această vulnerabilitate este amplificată „de reglementările insuficiente și de proximitatea semnificativă față de zonele cu risc ridicat, ceea ce sporește atât accesibilitatea, cât și atractivitatea piețelor darknet”, transmite mold-street.com.
Moldova este pe locul doi la venituri generate pe darknet în Vecinătatea Estică
„Dark web-ul oferă un mediu de tranzacționare semi-anonim, în care tranzacțiile sunt dificil de urmărit și de asociat cu identități reale. Fiind mediul de plată preferat pentru activele virtuale, utilizatorii beneficiază de anonimitatea combinată a criptomonedelor și a rețelelor criptate, ceea ce complică semnificativ eforturile autorităților de a monitoriza și contracara fluxurile financiare ilegale”, relevă studiul elaborat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB).
În raport se aduc mai multe exemple la nivel global, care evidențiază accesibilitatea și atractivitatea canalelor dark web pentru activități ilegale. De exemplu, confiscarea a 3,36 miliarde de dolari în Bitcoin de către Departamentul de Justiție al SUA în 2022, proveniți din piața darknet Silk Road, care ilustrează dependența dark web-ului de activele virtuale pentru tranzacții ilicite.
În plus SPCSB menționează Raportul din 2023 al Centrului European de Monitorizare a Drogurilor și Dependenței de Droguri (EMCDDA), care a clasat Republica Moldova pe locul al doilea ca venituri generate pe darknet între țările din Vecinătatea Estică, „cu o implicare estimată pe piețele darknet de aproximativ 387.770 de euro pe cap de locuitor între aprilie 2019 și iunie 2021.”
Vecinătatea Estică include șase țări: Ucraina, Moldova, Belarus, Armenia, Azerbaidjan și Georgia.
Dacă această cifră este corectă, atunci cu o populație de 2,64 milioane de locuitori în Moldova, luată în considerare de autori la acel moment, rezultatul este o sumă uriașă - mai mult de un trilion de euro.
De fapt, suma este mai mică, deoarece există o confuzie cu cifrele. În raport acestea sunt menționate într-un loc la 100.000 de locuitori, iar în alte locuri pe cap de locuitor.
Este vorba de milioane sau miliarde de euro?
Chiar dacă este vorba de 387.770 de euro la 100.000 de locuitori, rezultă o sumă de peste 10 milioane de euro transferați și primiți de locuitorii Republicii Moldova prin intermediul platformelor darknet în perioada 2019-2021, iar dacă este vorba de 387.770 de euro pe cap de locuitor, suma depășește un miliard de dolari.
„Aceste statistici evidențiază expunerea ridicată a Moldovei la infracțiunile financiare comise prin intermediul darknet-ului, o vulnerabilitate care este exacerbată de reglementarea insuficientă și de proximitatea semnificativă față de zonele cu risc ridicat, ceea ce sporește atât accesibilitatea, cât și atractivitatea piețelor darknet”, a declarat SPCSB.
Agenția subliniază că, în absența unei autorități centrale de reglementare și a unui cadru de reglementare clar, tranzacțiile suspecte care implică active virtuale nu sunt detectate și înregistrate.
Letonia este lider în regiune
Raportul EMCDDA acoperă 54 de țări din Europa, precum și țările învecinate din Asia și Africa. Raportul precizează că Letonia ocupă primul loc în regiune și este cea mai implicată țară din UE în astfel de tranzacții. Letonia este urmată de alte țări UE dezvoltate din punct de vedere economic: Luxemburg, Slovenia, Estonia, Suedia și Finlanda.
La capătul opus al listei se află țările din sudul Europei. De exemplu, în Italia, în aceeași perioadă au fost transferați doar 79.100 de euro la 100.000 de locuitori, ceea ce este de 10,5 ori mai puțin decât Letonia (830.310 euro la 100.000 de locuitori).
Republica Moldova ocupă locul 14 din 54 de țări. În România, volumul tranzacțiilor pe darknet este de trei ori mai mic decât în Republica Moldova, în timp ce în Ucraina este cu 30% mai mare.
Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.
