В конце 2016 года в связи с началом процедуры ликвидации в Banca de Economii была проведена полная налоговая инспекция, в рамках которой проверили «правильность расчета, полноту уплаты налогов и сборов за налоговый период с 1 января 2012 года по 31 августа 2016 года», пишет mold-street.com.После контроля был выявлен ряд нарушений налогового законодательства.Таким образом, было установлено, что банк необоснованно уменьшил доходы для фискальных целей и необоснованно увеличил налоговые убытки за 2012 г. на 171,441 леев, в 2014 г. - на 33,94 млн леев и в 2015 г. на 40,51 млн леев.В то же время финансовые потери 2014 года, обнаруженные в рамка контроля в BEM, составляют около 96 млн леев, а за 2015 год - 11,95 млрд леев. Вместе это почти 12,1 млрд леев.Следовательно, фискальный орган решил рассчитать и получить от BEM в бюджет в виде налогов и штрафов около восьми миллионов леев, из которых 3,57 миллиона леев - подоходный налог, 1,2 миллиона леев - штраф за неуплату в сроки, установленные законодательством подоходного налога, 688,579 леев - штраф за несоблюдение сроков возврата денежных средств и т. д.Ликвидатор BEM Григоре Олару счел, что решение Государственной налоговой службы является необоснованным и подлежит отмене. Однако, все три суда, которые рассматривали дело, вынесли решение в пользу ГНС.
