Сообщить новость
+
рубрики
сюжеты
Выборы-2025
Газовый кризис
Бельцы
Евровидение-2025
Изобретатели РМ
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Point.md logo
Main > novosti > obschestvo > byvshie rukovoditeli unibank i banca de economii zaderzhany
Выборы-2025
новостей: 48
Газовый кризис
новостей: 239
Бельцы
новостей: 5538
Евровидение-2025
новостей: 9
Изобретатели РМ
новостей: 40
Цены на топливо
новостей: 293
Гагаузия
новостей: 10623
Кишинев
новостей: 425
ДТП в Молдове
новостей: 7399
Нет войне
новостей: 129
Приднестровье
новостей: 34527
Украина-Россия
новостей: 7491
Землетрясение
новостей: 959
Стадион
новостей: 117
Русский язык
новостей: 281
Хорошие новости
новостей: 1710
5 Декабря 2020, 11:48
17 792
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Бывшие руководители Unibank и Banca de Economii задержаны

Бывший президент Banca de Economii Виорел Быркэ и экс-президент UniBank Думитру Цугульски оказались среди лиц, задержанных в пятницу прокурорами и сотрудниками НЦБК по делу о банковском мошенничестве.

Экс-президенты молдавских банков задержаны по делу о банковском мошенничестве.
Экс-президенты молдавских банков задержаны по делу о банковском мошенничестве.

Информацию подтвердил главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Сергей Гаважук, передает anticoruptie.md

Думитру Цугульски также был задержан четыре года назад сотрудниками правоохранительных органов в связи с расследованием дела Unibank. Он обвиняется в нарушении кредитных правил, мошенничестве при управлении банком, а также в мошенничестве в крупных размерах. По данным прокуратуры, в период с 2013 по 2014 год банкир  предоставил четыре безнадежных кредита четырем экономическим агентам на общую сумму 16 миллионов долларов и 15 миллионов евро. Цугульски отверг обвинения. В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции.

В 2016 году Цугульски был среди оштрафованных НБМ на десятки тысяч леев. 

Виорел Быркэ в мае 2015 года проходил в качестве обвиняемого по делу Banca de Economii. Его обвинили в нарушении кредитных правил. По мнению обвинителей, в результате выдачи безнадежных кредитов государству были нанесены убытки в размере миллионов леев.

Заслушанный в июле 2019 года членами парламентской комиссии по расследованию кражи миллиарда из банковской системы Молдовы Быркэ подтвердил, что в ноябре 2014 года, когда почти два миллиарда долларов были изъяты из трех банков (BEM, UniBank и Banca Sociala), решения о выдаче этих кредитов приняли три человека - Илан Шор, Иван Урсу и Станислав Будза.

Напомним, в пятницу утром Генеральная прокуратура объявила, что при поддержке сотрудников НЦБК, Антикоррупционной прокуратуры и PCCOCS шесть человек, в том числе бывшие руководители банковских структур, причастные к разграблению банковской системы республики, были задержаны.

Источник
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмитеctrl + enter
Нашли ошибку в тексте?Сообщите нам!