КЧС ввела санкции против лиц из списка США: их сделки будут тщательно проверять

По данным КЧС, сделки, осуществляемые физическими и юридическими лицами, включенными в санкционный список США, будут тщательно проверяться кишиневскими властями, сообщает realitatea.md

Также список лиц, подозреваемых в связях с лицами, находящимися под санкциями, составляется и обновляется Службой информации и безопасности, которая будет сотрудничать для этих целей со Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальным банком Молдовы и другими компетентными ведомствами.

Служба информации и безопасности может исключить лицо, ранее включенное в список, если устранены причины и условия, обосновавшие включение этого лица в список, либо если наступили иные объективные обстоятельства, связанные с высшими интересами государства.

При этом Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег выносит решения о прекращении операций с товарами, в том числе финансовыми средствами, долями в уставном капитале юридических лиц, и регистрации прав на них на срок до 30 рабочих дней.