В нем оказалось письмо бывшего сотрудника Banca Socială, протокол Чрезвычайного собрания акционеров Banca Socială от 26 ноября 2014 года и список кредитных договоров (выданных кредитов), которые странным образом исчезли.Документы, а также комментарии к ним председатель формирования Игорь Додон опубликовал в своем блоге.«Хочу предупредить сразу – эти документы не были представлены парламентской следственной комиссии ни одним из государственных учреждений, поэтому о каком-либо разглашении информации под грифом «секретно» не может быть и речи. Лично я, проанализировав данные документы, остался шокирован деталями аферы и решил их предать огласке», - отметил председатель ПСРМ.По словам Додона, анализ документов привел к следующим выводам:1. В Banca Socială имел место факт банального воровства посредством выделения кредитов, о которых изначально было известно как о «невозвращаемых». Приложение 3 содержит информацию относительно выделения кредитов 29 фирмам в период с декабря 2010-го по 17 ноября 2014 года. Большинство из фирм напрямую или косвенно контролируются бизнесменом Иланом Шором. Эти кредиты были выданы в молдавских леях и в иностранной валюте на общую сумму приблизительно в 4 миллиарда леев.2. Все документы, на основании которых были выданы кредиты (170 папок с кредитными контрактами) были вывезены из Banca Socială 27 ноября 2014 года в 18:45 и затем были сожжены. «Таким образом, с большой долей вероятности можно предположить, что данные кредиты были выданы с нарушением всех норм и правил кредитования, предусмотренных банковским регламентом (Banca Socială) и Нацбанком. Как минимум, не были исполнены требования относительно залога и использования кредита по назначению. Именно этот факт позволяет нам классифицировать данные кредиты уже на этапе их выдачи как «невозвращаемые» или «плохие». Интересен в этом отношении и факт, что дата «пропажи» кредитных документов (соглашений) – практически приходится за день (точнее за ночь) до внедрения специального управления над Banca Socială», - отмечает Додон.3. В соответствии с информацией, распространённой бывшим сотрудником банка (как следует из протокола Общего собрания акционеров Banca Socială от 26 ноября 2014 года, проведённого по почтовой корреспонденции через город Каховка, Украина), было созвано общее собрание акционеров для того, чтобы обязать исполняющего обязанности президента Banca Socială, г-жу Наталья Рахуба, заключить контракт концессии. «Из представленных документов также узнаём, что 25 и 26 ноября 2014 года банк выделил кредит пяти компаниям на общую сумму в 5,6 миллиардов леев, 333,5 миллионов долларов и 134 миллиона евро. Общая сумма на момент выделения концессии составляла 13,3 миллиарда леев. Так, общее собрание акционеров решает, что обязательства этих пяти фирм перед банками берёт на себя третья сторона, а именно офшорная компания FORTUNA UNITED LP (United Kingdom). На деле это означает, что кредиты будет возвращать не Шор и его компания, а неизвестная фирма, зарегистрированная в офшор. И, как следствие, возврат 13 миллиардов остаётся под большим вопросом!», - подчеркивает лидер ПСРМ.4. Бывший сотрудник Banca Socială также проинформировал, что 27 ноября 2014 года, в день, когда произошло большинство операций по выводу денег из страны, между 21:00 и 00:00 в банке находилась вице-губернатор Нацбанка Эмма Табырца. Но на следующий день все записи видео по этому поводу бесследно исчезли.К вышесказанному необходимо также добавить, что 28 ноября 2014 года Административный совет Нацбанка принял секретное решение, согласно которому трём банкам (BEM, Banca Socială и Unibank) были выделены около 10 миллиардов леев под гарантии Правительства под 0,1% годовых со сроком возврата до 27 марта 2015 года, добавляет Додон.«Не могу гарантировать на все 100% достоверность данной информации, но интуиция, а также то, что я видел в рамках парламентской следственной комиссии, заставляют меня верить, что большинство из вышеуказанных фактов соответствует действительности», - отмечает председатель Партии социалистов.Игорь Додон публично обращается к Генпрокуратуре, Национальному антикоррупционному центру и Службе информации и безопасности с призывом проверить достоверность данных сведений и проинформировать общественность о предпринятых мерах. «Обращаюсь и к бывшим и нынешним сотрудникам вышеуказанных трёх банков, а также к сотрудникам Нацбанка и любым другим лицам, которые владеют данными относительно воровства из банковской системы – если вы располагаете информацией и/или подтверждающей ее документами, представьте их в любой из офисов Партии социалистов (по стране у нас их 42), либо на мой электронный адрес igor@dodon.md. Гарантирую, что мы тщательно изучим любую поступившую информацию, а также обнародуем её, полностью сохраняя конфиденциальность и не раскрывая источников. Только вместе мы сможем остановить эту бандитскую олигархическую власть и накажем воров, которые украли миллиарды», - заключил Игорь Додон. Письмо бывшего сотрудника "Banca Sociala"Внеочередное собрание "Banca Sociala" Приложение 2
