В суд передано дело по новому эпизоду банковского мошенничества

Представители Антикоррупционной прокуратуры объявили о завершении расследования и возбуждении уголовного дела по другому эпизоду, отдельному от дела о «банковском мошенничестве», в котором обвиняются бывший врио президента BEM и глава Управления Национального банка Молдовы, бывший специальный администратор Banca de Economii. Оба чиновника обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной организации.

Прокуроры собрали доказательства того, что в ноябре 2014 года обвиняемые, действуя совместно с другими членами преступной организации, украли 10 миллионов долларов США и 8 миллионов евро из межбанковских инвестиций, предоставленных BEM двумя коммерческими банками Молдовы.

Согласно материалам дела, гарантия возмещения этих межбанковских инвестиций составляла 35% акций банка Victoriabank, которые были заложены компанией INSIDOWN LTD (Кипр), связанной с Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором, в пользу двух других банков Moldindconbank и Moldova Agroindbank.

28 ноября 2014 года за счет гарантированного государством срочного кредита, то есть из средств государственного бюджета, задолженность Banca de Economii перед банками BC Moldova Agroindbank и BC Moldindconbank в размере 8 миллионов евро и 10 миллионов долларов США была погашена. Операция прошла без возврата сумм со счета заложенных активов, что гарантировало возврат этих вложений, а залог – 35% акций BC Victoriabank SA был освобожден (аннулирован) в интересах преступной организации.

Оба чиновника своей вины не признают.

Для взыскания ущерба, причиненного в результате преступления, прокуратура наложила арест на пять объектов недвижимости обвиняемых с возможностью их специальной конфискации в пользу государства.

Экс-глава BEM был задержан в начале декабря 2020 года вместе с пятью другими лицами, включая бывших руководителей трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala), а также представителей холдинговой компании Илана Шора. С тех пор подозреваемый находится под домашним арестом.

В случае бывшего специального администратора BEM, нынешнего главы одного из управлений Национального банка Молдовы, он был задержан 11 марта, помещен под стражу, и в настоящее время преследуется Прокуратурой по борьбе с оргпреступностью по обвинению в «злоупотреблении служебным положением» при управлении банковскими гарантиями, предоставленными НБМ Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala.