Директор компании Work&Travel заработал на студентах 2 млн леев

Как сообщил центр, мужчина подозревается в организации схемы, через которую 168 участников программы лишились более 2 млн леев. 

По данным НЦБК, используя персональные данные студентов, уехавших в Америку в 2012 году, мужчина открыл на их имена банковские счета в двух местных банках. Для этого он зарегистрировал предприятие, оформил студентов в качестве работников этой фирмы и получил на их имена банковские карты якобы для перечисления заработной платы. 

В ходе своей работы в Америке студенты получали от налоговой службы США возврат налогов — 1% от заработанных денег. Эти средства поступали на открытые администратором компании Work&Travel счета, с которых он потом и снимал деньги через банкоматы. По предварительным данным, в течение 24 часов злоумышленник обналичивал 10-40 карт, снимая со счетов по 1 тыс. — 5 тыс. леев за одну операцию. 

На днях офицеры НЦБК провели обыски по месту жительства подозреваемого и других лиц, а также в офисе компании. В результате они изъяли 78 банковских карт, конверты из банковских учреждений Молдовы и из-за рубежа, в которых содержится конфиденциальная информация о счетах, а также письма от Департамента по доходам США на имя физических лиц из Молдовы. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по злоупотреблению служебными полномочиями и отмыванию денег. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас он задержан на 72 часа и находится в следственном изоляторе НЦБК.