Их обвиняют в создании и руководстве организованной преступной группой, мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег организованной преступной группой, передает tv8.md"В течение 2018-2019 годов лидер преступной группы, организованной при пособничестве тогдашнего директора S.A. Metalferos, принял на себя реализацию преступного плана и подписал контракты на закупку черных и цветных металлов компанией Metalferos у хозяйствующих субъектов, находящихся в ведении и управлении, непосредственно или через лиц, привлеченных лидером организованной преступной группы. Им преднамеренно была предложена гораздо более выгодная цена, чем другим хозяйствующим субъектам, с которыми таким же образом у Metalferos были напрямую заключены договоры на поставку металла", — сообщают в прокуратуре.На основании заключенных договоров на банковские счета хозяйствующих субъектов, управляемых через посредников и/или непосредственно лидером организованной преступной группы, Metalferos в разные периоды времени перечислялись денежные средства.Из сумм, поступивших от Metalferos на счета хозяйствующих субъектов, управляемых тем же лидером ОПГ, на основании заключенных договоров, он организовал перевод денежных средств на счета других хозяйствующих субъектов, управляемых посредниками, в т.ч. его, в целях создания иллюзии законности, в частности рентабельности деятельности управляемых хозяйствующих субъектов при незначительной разнице между денежными средствами, полученными от Metalferos, и денежными средствами, переданными на приобретение черных металлов."Лидер организованной преступной группы, зная, что реальная закупочная цена черных металлов у физических лиц намного ниже, учитывая, что предприятия, которыми он управляет через посредников, имели площадки, специально предназначенные для сбора металлов, обеспечили представление в коммерческих банках документов о приобретении, с явно искаженными данными о цене черного металла, с последующим списанием по увеличенной цене наличными денежных средств со счетов подконтрольных хозяйствующих субъектов", - сообщает прокуратура.Впоследствии, после изъятия этих средств, члены организованной преступной группы, следуя указаниям ее лидера, направили эти средства последнему, который их распределял.Следовательно, в результате реализованных преступных схем S.A. Metalferos был причинен особо крупный ущерб в размере 736 511 551,56 лея. В отношении остальных четырех организованных преступных групп уголовное преследование продолжается.По делу Metalferos также обвиняется бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк.
